融发核电(002366) - 第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2025-054 融发核电设备股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 1.融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次 会议通知于 2025 年 10 月 14 日以邮件、电话、现场送达方式发出。 2.会议于 2025 年 10 月 24 日下午 14 时以现场结合通讯表决方式在公司会议 室召开。 3.会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中董事王雪桂先生，独立董 事魏利平女士、董和平先生、方玉诚先生以通讯表决方式出席会议。 4.会议由董事长陈伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1.逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董 事候选人的议案》 鉴于公司第六届董事会任期即将届满，为保证公司董事会正常运行，根据《公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公 ...