垒知集团(002398) - 第七届董事会第四次会议决议公告

垒知控股集团股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 《垒知控股集团股份有限公司2025年第三季度报告》刊载于2025年10月28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上。 三、备查文件 一、会议通知、召集及召开情况 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 10 月 27 日上午 9 点在厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 11 楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集 并主持，会议通知已于 2025 年 10 月 24 日以 OA 邮件、电子邮件、传真等方式 送达给全体董事和高级管理人员。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、会议决议 本次会议采用记名投 ...