萃华珠宝(002731) - 第六届董事会第十二次会议决议公告

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2025-069 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日 上午 10：00 在公司会议室召开第六届董事会第十二次会议。会议通知已于 2025 年 10 月 14 日通过电话、书面等形式发出，本次会议由董事长陈思伟先生主持， 应参与表决董事 9 人（包括独立董事 3 人），实际参与表决董事 9 人。本次会议 以现场会议以及视频会议方式召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司 章程》的相关规定，会议合法有效。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通 过了如下决议： 一、审议通过《2025 年第三季度报告》 公司《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-070）全文详见公司指定信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 公司第六届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过了本议 ...