新开源(300109) - 第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2025-038 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议并通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 经与会董事认真核查，一致认为：公司编制《2025 年第三季度报告》的程 序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公 司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 公司董事会审计委员会已审议通过本议案。 公司监事会对本议案发表了审核意见。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2025 年第三季度报告》。 表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 特此公告 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会 2025年10月27日 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"新开源"） 第五届董事会第十八次会议于 2025 年 10 月 26 日下午在公司三楼会议室以现场 加通讯的表决方式召开，本次会议通知已于 2025 年 1 ...