中洲特材(300963) - 关于召开2025年第五次临时股东会的通知

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2025-059 上海中洲特种合金材料股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第五次临时股东会 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月 14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年11月10日 7、出席对象： （1）截至股权登记日2025年11月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公 司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的律师及其他相关人员。 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性 ...