恒宇信通(300965) - 关于召开公司2025年第三次临时股东会通知的公告

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于召开公司 2025 年第三次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2025-081 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：公司 2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：第三届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，本次股东会由董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 15:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间 ...