超捷股份(301005) - 独立董事专门会议工作制度

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 1 第一条 为进一步完善超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上市公司治理准则》及《超 捷紧固系统（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应 当按照相关法律法规、《管理办法》和《公司章程》的要求，忠实履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东合法权益。 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第二章 人员组成 第六条 独立董事在公司董事会独立董事专门会议中应当依照法律、行政法 规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》履行职责。 第四条 独立董事专门会 ...