钧达股份(002865) - 第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议

海南钧达新能源科技股份有限公司 第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会薪酬与 考核委员会第一次会议于 2025 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。公司于 2025 年 10 月 13 日以专人送达及电子邮件方式向全体委员发出了会议通知。公司董事 会审计委员会委员共 3 人，参加本次会议委员 3 人。本次会议的召集、召开程序 符合《公司法》《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规 定。 与会委员审议并以记名投票表决方式通过以下决议： 一、审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划预留授予部分股票期权 的议案》 鉴于在 2021 年股票期权激励计划预留授予的第二个行权期内，公司共有 2 名激励对象合计 188,321 份期权在可行权期内尚未行权已过时效。公司根据《上 市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》的有关 规定，对上述失效期权予以注销。本次注销部分股票期权事宜符合《上市公司股 权激励管理办法》及公司 2021 年股票期权激励计划的有关规定。 本议案尚需提交公司董事会审议。 表决结 ...