云图控股(002539) - 第七届董事会第四次会议决议公告

第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会议通 知于 2025 年 10 月 24 日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于 2025 年 10 月 27 日以通讯方式召开并进行了表决。本次会议由董事长牟嘉云女士主持，会议 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体董事均以通讯方式出席，公司高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《成都云图控股股份有限公司章程》的有关 规定，作出的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2025-052 成都云图控股股份有限公司 （二）审议通过《关于修订<关联交易管理制度><对外担保管理制度>等制 度的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、 ...