中兵红箭(000519) - 第十一届董事会第三十八次会议决议公告

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2025-42 中兵红箭股份有限公司 第十一届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会 第三十八次会议通知已于2025年10月21日以邮件方式向全体董 事发出，会议于2025年10月24日以现场会议的方式召开。公司 董事会成员9人，现场出席会议董事5人，分别为王新星先生、张 建新先生、吴传利先生、张大光先生、王红军先生。委托他人 出席会议董事4人，董事魏军先生、杨守杰先生、魏武臣先生、 刘中会先生因工作原因，未能出席现场会议，分别委托王新星 先生、吴传利先生、张大光先生和张建新先生代为出席，并就 本次董事会所议事项进行表决。本次会议由副董事长王新星先 生主持，公司部分高级管理人员列席现场会议。会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 会议采取记名投票表决方式， ...