矩阵股份(301365) - 第二届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-056 矩阵纵横设计股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会 议于2025年10月27日在公司会议室以现场及通讯方式召开（董事蔡荣鑫、张春艳、 刘晓军以通讯表决方式出席会议），会议通知已于2025年10月22日以电话或电子 邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长王冠先生召集并主持，会议应出席 董事7人，7名董事以现场或通讯方式参加会议，公司高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《矩阵纵横设计股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议合法有效。 二、董事会审议情况 （一）审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》 公司董事会认为：《2025年第三季度报告》的编制程序、内容、格式符合相 关法律、法规、规范性文件的规定；编制期间，未有 ...