亨迪药业(301211) - 第二届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2025-046 湖北亨迪药业股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 会议审议并通过了如下议案： 1、《2025 年第三季度报告》 经审议，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制和审核程序符 合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2025 年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。 2、《关于补选第二届董事会战略委员会成员的议案》 一、董事会会议召开情况 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会 议于 2025 年 10 月 16 日以电话及邮件方式送达至全体董事，本次会议于 2025 年 10 月 27 日以现场和通讯方式召 ...