隆华新材(301149) - 2025-053山东隆华新材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

关于第四届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2025-053 山东隆华新材料股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2025 年第三季度报告》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 三、备查文件 1、山东隆华新材料股份有限公司第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决 议； 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议于 2025 年 10 月 26 日以现场会议的形式在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 10 月 23 日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长韩志刚先生主持，会议 应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名。会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关 法律法规及《公司章程》的规定。 2、山东隆华新材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议。 该议案在提交董事会审议之前已经董事会审计委 ...