诚达药业(301201) - 第五届监事会第十四次会议决议公告

诚达药业股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会议于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 21 日通过电话、邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。会议由监事会主席陈维汉先生主持，董事会秘书列席会议。 证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2025-038 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-039）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》等法律法规及规范性文件的规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权 由董事会审计委员会行使，《诚达药业股份有限公司监事会议事规则》相应废止。 ...