诚达药业(301201) - 关于修订《公司章程》、修订及制定治理相关制度的公告

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2025-040 诚达药业股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订及制定治理相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开第 五届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订、 制定公司治理相关制度的议案》。现将相关事项公告如下： 一、修订《公司章程》情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范 性文件的规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使， 《诚达药业股份有限公司监事会议事规则》相应废止。同时结合公司实际情况， 现对《诚达药业股份有限公司章程》的部分条款进行修订。具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护诚达药业股份有 | 第一条 为维护诚达药业股份有 | | 限公司（以下简称"公司"）、股东 | 限公司（以 ...