融发核电(002366) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2025-056 融发核电设备股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经公司第六届董事会第十八次会议审议，公司董事会同意提名陈伟先生、于 相金先生、郝燕存女士为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名孙燕芳 女士、方玉诚先生、董和平先生为公司第七届董事会独立董事候选人（上述候选 人简历详见附件）。独立董事候选人孙燕芳女士、董和平先生、方玉诚先生已取 得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中孙燕芳女士为会计专业人士。 上述董事候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，独立董事候 选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方能提交股东大 会审议。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述选举公司第七届董事会董事 候选人的议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制 选举产生 6 名董事（其中 3 名非独立董事、3 名独立董事，非独立董事与独立董 事的选举将分别进行累积投票制表决），与 1 名由职工代表大会选举产生的 ...