诚达药业(301201) - 董事会秘书工作制度

诚达药业股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为明确诚达药业股份有限公司（简称"公司"）董事会秘书的工作职责， 保证董事会秘书依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规 则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及其他有关法律、法规及《诚达药业股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制订本工作制度。 （三）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、高级管理人员，期限尚 未届满； （四）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚； 第二条 公司董事会设董事会秘书 1 名，作为公司与深圳证券交易所之间的指定 联络人。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。公司证券部为 公司的信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者《公司章程》规定的 其他高级管理人员担任。 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负 有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取 ...