诚达药业(301201) - 独立董事专门会议工作制度

诚达药业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步规范诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《诚达药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定并 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认 真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 公司独立董事不定期召开独立董事专门会议，半数以上独立董事提 议可召开临时会议。 独立董事专门会议召开前三天，应通知全体独立董事并提供相关资料和信 息。经全体独立董事一致同意， ...