一心堂(002727) - 董事会议事规则

一心堂药业集团股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 10 月 27 日 1 | 第二章 | 董事会的组成和职权 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 董事会组织机构 | | 4 | | 第四章 | 董事会议案 | | 5 | | 第五章 | 董事会会议的召开 | | 6 | | 第六章 | 董事会会议的通知 | | 7 | | 第七章 | 董事会会议参会人员 | | 8 | | 第八章 | 董事会的议事程序 | | 9 | | 第九章 | 董事会会议审议和表决 | | 10 | | 第十章 | 董事会决议案的执行和反馈 | | 15 | | 第十一章 | 议事规则的修改 | | 15 | | 第十二章 | 附则 | | 15 | 一心堂药业集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了完善一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构， 规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上 ...