一心堂(002727) - 股东会议事规则

一心堂药业集团股份有限公司 一心堂药业集团股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 10 月 27 日 | | | 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）规定、深交所业务规则、《公司章程》及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东会由公司全体股东组成，依法行使法律、行政法规、部门规章、中国证 监会规定、深交所业务规则及《公司章程》规定的各项职权，任何单位和个人均不得非法 干涉股东对自身权利的处分。 第五条 合法持有公司股份的股东均有权出席或授权代理人出席股东会，并依法律及 依本规则享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项权利。 出席股东会的股东及股东授权代理人，应当严格遵守《公司法》及其他有关法律、《公 司章程》和本规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。 第六条 公司董事会应当严格遵守《公司法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、中 国证监会规定、深交所业务规则、《公司章程》和本规则关于召开股东会的各项规定，认 真、按时组织好股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职 权。 ...