一心堂(002727) - 第六届董事会2025年第六次独立董事专门会议审核意见

一心堂药业集团股份有限公司 第六届董事会 2025 年第六次独立董事专门会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、中国证券监督管理委员会行政规章和规范性文件、深 圳证券交易所相关规则及规定以及《一心堂药业集团股份有限公司章程》等有关规 定，一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2025 年 10 月 24 日召开了第六届董事会 2025 年第六次独立董事专门会议。独立董事本着实事求 是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，对公 司第六届董事会第八次临时会议相关事项进行了认真审核，并发表审核意见如下： 一、关于推选公司第七届董事会非独立董事候选人的议案 作为独立董事，我们在认真审阅公司第七届董事会非独立董事候选人履历材料 的基础上，对此次推选公司第七届董事会非独立董事候选人相关事宜进行了认真核 查，我们认为： （本页无正文，为《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会 2025 年第六次独 立董事专门会议审核意见》签字页） ...