中兵红箭(000519) - 董事长专题会议议事规则

第二条 董事长专题会议是公司日常经营管理重大事项的 决策机构，在董事会闭会期间，按照《公司章程》赋予董事长 职权范围内的重要事项和董事会授权事项进行研究决策。 董事长专题会议坚持集体决策、科学决策、民主决策、依 法决策。 中兵红箭股份有限公司董事长专题会议议事规则 （经公司2025年10月24日召开的第十一届董事会第三十八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范中兵红箭股份有限公司（以下简称公司） 董事长专题会议议事内容与程序，提高公司决策质量和运转效 率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》等法律法规，以及《中兵红箭股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会议事规则》等的规 定，制订本规则。 第三条 公司全资和控股子公司可参照制订本公司的董事 长专题会议议事规则。 第二章 会议内容 第四条 董事长专题会议讨论和决定重大事项，应当符合 《公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规规定， -1- 并与《公司章程》保持一致。 第五条 董事长专题会议审议事项依据《公司章程》《董事 会授权管理办法》等确定。董事长专题会议批准事项，不得超 越董事长职权范围 ...