益生股份(002458) - 董事会秘书工作制度

山东益生种畜禽股份有限公司 董事会秘书工作制度 山东益生种畜禽股份有限公司 二○二五年十月 董事会秘书工作制度 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司 和董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。 公司设董事会办公室，作为由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第三条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）之间 的指定联络人。董事会秘书、证券事务代表或者代行董事会秘书职责的人员负责 与深交所联系，办理信息披露与股票及其衍生品变动管理事务。 第二章 董事会秘书的任职资格和任免 第四条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内，或者原 任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第五条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品德； 山东益生种畜禽股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为提高山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称"公司")治理水平， 规范董事会秘书的行为，保证董事会秘书依法规范履职，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引 ...