融发核电(002366) - 董事会秘书工作细则（2025年10月修订）

融发核电设备股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工 作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件 及《融发核电设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，由董事会聘任或解聘，对公司和董事会负 责，为公司与深圳证券交易所的指定联络人。 第三条 董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司信息披露的直接责任人， 公司规范运作的重要责任人，负有相关法律法规及《公司章程》所要求的义务， 行使相应的职权，履行相应的职责，并获得相应的报酬。 （四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，及时向深 圳证券交易所报告并公告； ...