鼎龙股份(300054) - 第六届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2025-072 债券代码：123255 债券简称：鼎龙转债 经与会董事认真审议，通过了以下决议： （一）审议通过了《2025 年第三季度报告》 经审核，董事会认为：公司2025年第三季度报告的编制程序、内容、格式 符合相关文件的规定；季报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司章 程或损害公司利益的行为发生；公司的季度报告真实、准确、完整地反映了公 司的财务状况和经营成果。 本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。 湖北鼎龙控股股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会 议于 2025 年 10 月 27 日在武汉市经济技术开发区东荆河路 1 号公司 907 会议室 以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。符合公司 章程规定的法定人数。本次会议通知于 2025 年 10 月 21 日以电话或电子邮件形 式送达，公司部分 ...