中英科技(300936) - 第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2025-043 常州中英科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议于 2025 年 10 月 27 日上午 9 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本 次董事会会议通知及会议材料于 2025 年 10 月 22 日以电话和其他通讯方式送达 各位董事。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，独立董事李兴尧先生、邵家旭先 生、井然哲先生以通讯表决方式出席会议。 本次会议由董事长、总经理俞卫忠主持，监事、高级管理人员列席。会议 召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴于公司决定提前进行董事会换届选举，经董事会提名委员会审查，董事会 同意提名俞卫忠先生、戴丽芳女士、俞丞先生、冯凯先生为公司第四届董事会非 独立董事候选人。该事项已经董事会提名委员会 ...