中英科技(300936) - 第三届监事会第十七次会议决议公告

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2025-047 常州中英科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会认为：《2025 年第三季度报告》切实反映了本报告期公司真实情况， 所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、 完整。 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会 议于 2025 年 10 月 27 日上午 10 点在公司会议室以现场方式召开，本次监事会会 议通知及会议材料于 2025 年 10 月 22 日以电话和其他通讯方式送达各位监事。 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议由公司监事会主席冯金成先生召集和主持，会议召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 监事会认为：根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号— ...