中英科技(300936) - 关于修订《公司章程》及部分管理制度并制定相关制度的公告

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2025-046 常州中英科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度并制定相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月27日召开公 司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>及部分管理制度并制定相关制度的议案》，为进一步规范公司 运作，完善公司治理，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司章程指引（2025年修订）》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，结 合公司实际情况，修订《公司章程》及部分管理制度并制定相关制度，具体情况 如下： 一、修订《公司章程》及部分管理制度并制定相关制度依据 根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不 再设置监事会，公司法规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时《公 司章程》中相关条款及涉及其他涉及监事会的相关条款亦作出相应 ...