中英科技(300936) - 关于董事会换届选举的公告

常州中英科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期已 届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董 事会换届选举。 经公司提名委员会资格审核，并于2025年10月27日召开第三届董事会第十八 次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选 人的议案》、《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》， 公司第三届董事会提名俞卫忠先生、戴丽芳女士、俞丞先生、冯凯先生为公司第 四届董事会非独立董事候选人，提名李兴尧先生、邵家旭先生、井然哲先生为公 司第四届董事会独立董事候选人（以上排名不分先后）。其中，李兴尧先生为会 计专业人士。公司独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人 尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。上述 ...