中英科技(300936) - 董事会战略委员会实施细则

常州中英科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 常州中英科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为完善常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）公司治理 结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中的风险， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《常州中英科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，公司特设立董事会战略委员会， 并制订本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第七条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议； 1 董事会战略委员会实施细则 （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并 提出建议； 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上 ...