一心堂(002727) - 第六届董事会第八次临时会议决议公告

一心为民 全心服务 一、董事会会议召开情况 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第八次临时会议于2025年 10月27日10时以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议于2025年10月21日通过邮件 及书面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为9人，实际出席会议的董事为9人。公司非 董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决 议如下。 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-099 号 一心堂药业集团股份有限公司 第六届董事会第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于推选公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》 因公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司将进 行董事会换届选举。公司第七届董事会由九名董事组成，其中职工代表董事一名，职工代表董 事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生，非 ...