德尔玛(301332) - 关于修订《公司章程》暨变更公司住所及修订、废止和制定部分治理制度的公告

证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2025-052 广东德尔玛科技股份有限公司 关于修订《公司章程》暨变更公司住所及修订、废止和制定部 分治理制度的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 | | --- | | 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月24日召开第二 届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉暨变更公司住所的议案》 《关于修订部分交易事项制度及部分治理制度的议案》《关于新增及修订公司部分内 部管理制度的议案》；同日，公司召开第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于 修订〈公司章程〉暨变更公司住所的议案》。现将有关情况公告如下： 一、公司治理机构调整的情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡 期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设 置监事会，原监事会或监事职责统筹整合至董事会审计委员会，由董事会审计委员会 履行《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。《公司章程》修订完成后，公司 《监事会议事规则》及内 ...