一心堂(002727) - 关于董事会换届选举的公告

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-100 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期将于2025年11月17 日届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司于2025年10月27日召开第六届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于推 选公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于推选公司第七届董事会独立董事候选 人的议案》，上述议案尚需提交公司2025年度第三次临时股东会审议，并采用累积投票制进行 逐项表决。 根据《公司章程》有关规定，公司第七届董事会由九名董事组成，其中职工代表董事一名， 职工代表董事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生，非独立董事五名，独立董事三名。 经公司董事会提名委员会审议，董事会同意提名阮鸿献先生、刘琼女士、蒋宁先生、张勇 ...