立华股份(300761) - 第四届董事会第八次会议决议的公告

经与会董事认真审议，充分讨论，对以下议案进行了表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》。 证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2025-078 江苏立华食品集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第八次会议 于 2025 年 10 月 24 日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于 2025 年 10 月 27 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司高级管理人员列席了会议。会议由程立力先生主 持，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 董事会认为《2025 年第三季度报告》真实反映了本报告期公司财务状况及 经营管理情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的 信息真实、准确、 ...