黔源电力(002039) - 第十届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2025-047 贵州黔源电力股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 （二）以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于经理层成员 2022-2024 年任期经营业绩考核薪酬兑现及 2025-2027 年岗位聘任协议任期经营业绩责任 书签约的议案》。 一、董事会会议召开情况 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十七次会议 于 2025 年 10 月 27 日在公司 23 楼 1 号会议室以现场结合通讯（视频）的方式召 开，本次会议通知于 2025 年 10 月 15 日以书面形式送达各位董事，应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名（其中董事赵刚先生、黄成节先生、苏春辉女士、祝 韻女士、李晓冬先生以通讯（视频）表决方式进行了表决）。本公司监事及高管 列席了本次会议。 本次会议由公司董事长杨焱先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审 ...