恒力石化(600346) - 恒力石化第十届董事会第二次会议决议公告

恒力石化股份有限公司 证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2025-066 恒力石化股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 10 月 22 日以电子邮件、电话方式发出会议通 知，于 2025 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实 际出席董事 8 名。会议由董事长范红卫女士主持，公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 经与会董事认真逐项审议，本次会议通过了如下决议： 一、《2025年第三季度报告》 恒力石化股份有限公司 三、《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》 公司拟定于 2025 年 11 月 12 日召开 2025 年第四次临时股东会，审议有关议 案相关事项。具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn ...