豪悦护理(605009) - 第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2025-050 杭州豪悦护理用品股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次 会议于2025年10月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025年10月22日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李志彪先生召 集并主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议的通知、召开 及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定， 会议决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况： 1、审议并通过《2025年第三季度报告》 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 3、审议并通过《关于修订公司相关制度的议案》 为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与修订后的《公司章程》规 定保持一致， ...