米奥会展(300795) - 关于第六届董事会第四次会议决议的公告

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2025-069 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于第六届董事会第四次会议决议的公告 一、董事会会议召开情况 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第四次会议于 2025 年 10 月 21 日以电话及邮件方式通知各 位董事。会议于 2025 年 10 月 26 日以视频会议的方式举行。本次会 议由公司董事长潘建军先生召集并主持，会议应到董事 7 名，实到董 事 7 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《浙 江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《董事会议事规则》等有关规定，会议召开及表决程序合法有效。 委员一致同意，并同意将本议案提交董事会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过：《关于 2025 年第三季度报告的议案》 经与会董事审议，同意《关于 2025 年第三季度报告的议案》。 董事会认为：公司 2025 年第三季度报告的内容符合法律、行政法规、 中国证监会和深圳证券交易所 ...