豪悦护理(605009) - 第三届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2025-051 杭州豪悦护理用品股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 二、监事会会议审议情况： 1、审议并通过《2025年第三季度报告》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第三 季度报告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议并通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 根据2024年7月1日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订） 》《上市公司股东会规则（2025年修订）》以及《上市公司信息披露管理办 法（2025年修订）》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司将 不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，公司《监事 会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》进行修订。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...