九洲集团(300040) - 第八届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：300040 证券简称：九洲集团 公告编号：2025-107 哈尔滨九洲集团股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过《2025 年第三季度报告》 公司《2025 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 本议案已由第八届董事会审计委员会第一次会议审议通过。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过《关于为子公司申请综合授信提供担保的议案》 为满足子公司生产经营的资金需要，2025 年度公司拟为子公司向银行申请 授信提供担保。拟申请授信的子公司有：泰来九洲广惠公共事业有限责任公司（以 下简称"泰来广惠"）、哈尔滨九洲电气技术有限责任公司（以下简称"九洲技术"）， 拟申请综合融资授信额度的具体内容如下： 泰来广惠的担保明细如下： 1 哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"九洲集团"或"公司"）于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件、传真和专人送达方式向全体董事发出召 ...