优博讯(300531) - 第五届董事会第五次会议决议公告

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 二、审议通过《关于修订<商誉减值测试内部控制制度>的议案》 证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2025-069 深圳市优博讯科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议于 2025 年 10 月 24 日以现场结合通讯表决的方式在公司 36 楼会议室召开。 本次会议的通知已于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件方式向公司全体董事、高级 管理人员发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中以通讯表决 方式出席会议的董事为张玉洁、朱舫、周猛、成湘东、吴悦娟、蒋培登 6 人。会 议由公司董事长 GUO SONG 主持。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以 下议案： 一、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披 ...