东安动力(600178) - 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司九届十七次董事会会议决议公告

一、董事会会议召开情况 2025 年 10 月 17 日以直接送达、传真与邮件方式送达第九届董事 会全体董事，会议于 2025 年 10 月 27 日 9：00 时在东安动力办公楼 304 会议室以现场+视频方式召开，应到董事 8 人，实到董事 8 人。公 司 7 名高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长陈笠宝先生 主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）《公司 2025 年第三季度报告及摘要》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2025-064 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 九届十七次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （三）《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》 具体内容详见《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2025 年第四 次临时股东会通知》（公告编号：临 202 ...