上海能源(600508) - 上海能源第九届董事会第九次会议决议公告

证券代码：600508 证券简称：上海能源 编号：临 2025-032 上海大屯能源股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司第九届董事会第九次会议于 2025 年 10 月 27 日在公司 行政研发中心附楼 317 会议室召开。应到董事 8 人，实到 7 人， 董事长张付涛先生、董事刘广东先生、董事吴凤东先生现场参加 会议；董事朱世艳女士、独立董事朱凤山先生、吴娜女士、朱义 军先生以视频方式参加会议；副董事长李跃文先生书面委托董事 长张付涛先生出席并表决。公司部分高级管理人员及有关人员列 席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董 事长张付涛先生主持会议。 《上海能源 2025 年第三季度报告》详见上海证券交易所网 站 http://www.sse.com.cn。 二、审议通过关于修订公司治理主体权责清单的议案 同意对公司治理主体权责清单进行的修订。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过关于向江苏省睢宁县捐赠帮促资金的议案 ...