九洲集团(300040) - 关于召开2025年第五次临时股东会的通知

证券代码：300040 证券简称：九洲集团 公告编号：2025-111 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025年第五次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。 1 系统和互联网系统两种投票方式，同一股东账户只能选择其中一种方式。公司股 东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票 的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东会的表 决权总数。 2．股东会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十七次会议审议通过 了《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》，本次会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年11月12日（星期三）下午13：30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025年11月12日上午9:15-9:25、9:3 ...