豪悦护理(605009) - 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2025-052 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月27日召开第 三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于取消监事 会并修订<公司章程>的议案》和《关于修订公司相关制度的议案》，现将有关情况 公告如下： 一、取消监事会情况 根据2024年7月1日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新<公司 法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上 市公司股东会规则（2025年修订）》以及《上市公司信息披露管理办法（2025年修 订）》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会， 监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会 相关制度相应废止，并对《公司章程》及相关制度同步进行修订。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项 ...