中国电研(688128) - 中国电研董事会议事规则（2025年修订）

中国电器科学研究院股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订） 第六条 独立董事按照法律、行政法规及部门规章的有关规定，享有相关职 权，履行相关义务。独立董事必须忠实履行职务，维护公司利益，维护社会公众 股股东的合法权益不受损害。 第七条 公司董事会设立战略委员会、提名委员会、审计与风险管理委员会、 薪酬与考核委员会等专门委员会。董事会专门委员会应遵守法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、《公司章程》、本规则及公司相关专门委员会工作细则的 有关规定。 第一章 总 则 第一条 为规范中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称公司）董事会 的议事方式和决策程序，保证公司董事会依法行使权利、履行职责、承担义务， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和《中 国电器科学研究院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责，并依据国家有 关法律、法规和《公司章程》履行职责。 第三条 公司董事会办公室负责处理董事会日常事务。 第二章 董事会的组 ...