新坐标(603040) - 新坐标授权管理制度（2025年10月修订）

杭州新坐标科技股份有限公司 授权管理制度 杭州新坐标科技股份有限公司 授权管理制度 第一条 为了加强杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"）授权管理 工作，确保公司规范化运作，保护公司、职工、股东和债权人的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 与《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》（以下简 称"《交易与关联交易指引》"）等法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称授权是指：公司股东会对董事会的授权；董事会对董事长 的授权；董事长对总经理的授权以及公司具体经营管理过程中的必要的授权。 第三条 授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下， 提高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。 第四条 股东会是公司的最高权力机关，有权对公司重大事项作出决议。 第五条 董事会是公司的经营决策机关。董事会应当建立严格的审查和决策程 序本制度所称的"交易"包括下列事项： ...