新坐标(603040) - 新坐标董事会战略委员会工作制度（2025年10月修订）

杭州新坐标科技股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 杭州新坐标科技股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为适应杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《杭州新坐标科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，制定本工作制度。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。主 要职责为对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会应由不少于（包含）三名董事组成，其中独立董事至少 一名。 （一）了解国内外经济发展形势、行业发展趋势、国家和行业的政策导向； 对公司长期发展战略规划和发展方向进行研究并提出建议； 1 杭州新坐标科技股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第四条 战略委员会成员由董事会选举产生。设召集人一名，由董事长担任， 负责主持委员会工作。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，成员任期届满，可以连选连任。 期间如有成员不再 ...