新坐标(603040) - 新坐标董事会薪酬与考核委员会工作制度（2025年10月修订）

第一条 为进一步建立健全杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和激励机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《杭州新坐 标科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本 工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作制度所称董事是指公司的董事长、董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及其他由《公司章程》 规定的高级管理人员。 第二章 人员组成 杭州新坐标科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 杭州新坐标科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总 则 （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使 权益条件成就； 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会成员由董事长 ...