新坐标(603040) - 新坐标董事会议事规则（2025年10月修订）

杭州新坐标科技股份有限公司 董事会议事规则 杭州新坐标科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》、《上海证券交易所股票上市规则》和《杭州新坐标科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规则，作为董事会运作的行为准则。 第二章 董事会组成及职权 第二条 公司设董事会，是公司的经营决策机构，对股东会负责。 董事会由七名董事组成，其中非独立董事四名，独立董事三名。 第三条 董事会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第一节 董事长 第四条 董事会设董事长 1 人，可设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体 董事的过半数选举产生。 董事长应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 董事长应积极推动公司内部各项制度的制订和完善，加强董事会建设 ...